Embajada de Estados Unidos en
Perú

Los Estados Unidos capacita en la investigación de la actividad ilícita de las Criptomonedas y la Red Negra

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en coordinación con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el FBI, organizaron el Taller sobre criptomonedas “Siguiendo el Dinero”, en Lima. Cerca de 90 fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y Perú y cinco analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú participaron en este taller enfocado en combatir esta nueva modalidad de delincuencia transnacional en el mundo virtual.   

Asimismo, la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS/HSI), en cooperación con la Policía Nacional del Perú, capacitó a 240 policías en la investigación de delitos transnacionales, riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraude en el uso de criptomonedas y sus aplicaciones.  

Los especialistas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del Departamento de Crimen Cibernético de HSI, la Organización de los Estados Americanos y el Federal Bureau of Investigation (FBI) capacitaron a los fiscales y policías en las metodologías más eficientes para el rastreo de las criptomonedas y la lucha contra las diversas modalidades que emplean las organizaciones criminales transnacionales dedicadas al lavado de activos, minería ilegal, trata de personas, estafas y otros delitos empleando el ciberespacio y la “ Red Negra”.  

Además, los especialistas a cargo de los talleres destacaron la importancia de la cooperación jurídica internacional para investigar, perseguir y sancionar a los responsables de estos delitos.